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2016农商-联系多人通过李光从东平农商银行城区支行贷款共计410万元

【河北爱心妈妈服刑】

具體事實為,李光的哥哥因投資經營東平龍峰商砼有限公司需要資金,聯繫多人通過李光從東平農商銀行城區支行貸款共計410萬元,此後李光在明知李某部分頂名貸款無法歸還的情況下,主動聯繫多人再次給李某頂名貸款,所得貸款用於歸還李某此前貸款,共計703.9萬元。同時,李光在明知孟某等人找人頂名貸款的情況下,未對借款人的借款用途、償還能力進行考察,違反國家規定為多人發放貸款共計940萬元。

日前,山東省東平縣人民法院披露的判決書中顯示,東平農商銀行城區支行客戶經理李光違法放貸2000餘萬獲刑。

至案發前,上述頂名貸款共計歸還20餘萬元,給東平農商銀行造成經濟損失2033.25萬元。

判決書披露,李光於2018年4月11日因涉違法放貸罪被東平縣公安局刑事拘留。2019年4月,山東省東平縣人民法院因李光犯違法放貸罪,判處其有期徒刑6年,並處罰金10萬元;責令其退賠東平農商銀行經濟損失。

違法放貸2053.9萬元判決書顯示,2009年至2016年間,李光任東平農商銀行城區支行客戶經理,其明知自己的哥哥李某和孟某等人找人頂名貸款的情況下依然違法放貸2053.9萬元。

此後,龍峰商砼在2016年5月23日再度迎來信息變更。變更後,孔某和李光退出該公司,王某認繳900萬元,占股90%,李峰第一次成為該公司股東,認繳資本100萬元。2016年則是李光違法放貸的最後一年。

天眼查顯示,2014年10月14日,龍峰商砼進行投資人(股權)變更,變更前的股東只有孔某和王某兩人,分別出資100萬元和900萬元,按出資額等比例占有該公司股權。變更後,李光成為第一大股東,實繳出資額800萬元,其他兩人分別變更出資100萬元,李光占股80%。

龍峰商砼股權變更沿革判決書顯示,李光違法放貸1000餘萬元是幫助其哥哥李某投資經營東平龍峰商砼有限公司,但通過天眼查查詢,該公司工商信息在2016年5月23日發生變更,而此前,這家公司的大股東正是李光。